随着区块链技术再次成为热点，过去常见的硬币圈骗局又复活了。

新快报记者发现，部分企业以“区块链创新”为名，发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币，发行白皮书，募集资金或虚拟货币资产；一些机构为海外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流、代理交易服务，甚至一些非法机构冒用中国人民银行的名义，打着“法定数字货币”的噱头，骗取投资者的钱财。对此，国内已经开始了新一轮的排查清理整顿，北京、上海、深圳等地已经开始排查辖区内的虚拟货币等非法金融行为。早在2017年9月，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确了立即停止各类代币发行融资活动。总之，以虚拟货币交易为名的融资活动在中蓑衣网小编2022国是完全被禁止的。

空气币，假币交易所卷土重来模式或成MLM

最近，一些沉寂已久的微信群又开始活跃起来，群里正七嘴八舌地谈论比特币等虚拟货币的市场。很多号称可供全球投资者投机的虚拟货币交易所也层出不穷。他们的服务器设在国外，公司注册在国外，但投资人主要集中在国内。

比如总部在新加坡的Biki。有投资者表示，在投资群里，客服人员每天都会发新的充币物品，仅11月第一周就已经推出了近十种虚拟货币。而且这些新型虚拟货币的价格走势非常相似，开盘时达到最高点，之后价格一路下跌。

“新发行的虚拟货币中，相当一部分连代码都是抄袭的。没有任何实物作为支撑，有虚拟货币的概念是虚幻的。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长潘鹤林说，这就是我们常说的“空气钱”。

新快报记者发现，这些“空气币”的宣传手段大同小异，无非是着眼于高额利润，模式还是老一套的传销。网友小王告诉新快报记者，他家最近沉迷于在ATB交易所买币，已经投了十几万。根据小王发来的交易所宣传资料，标题赫然写着“官媒、党媒、电视台宣传报道，入市即捡钱”。宣传资料上写着“ATB万个月赚3000元，4万个月赚1.47万元，13万个月赚5.52万元”，这样年收益最高超过3000%。

潘、林表示，对于“空气币”来说，币值的涨跌全靠营销忽悠支撑，最后都是不法分子在交易平台上联合打砸抢“收割”普通投资者，极大地损害了投资者的利益和科技的形象。

新一轮全国清理已经启动

鉴于虚拟货币炒作的死灰复燃，北京、上海、深圳等地监管部门纷纷“亮剑”，对虚拟货币交易相关活动进行严查。据统计，2019年以来，已关闭境内新发现的6家虚拟货币交易平台，分7批技术处置境外虚拟货币交易平台203家；通过两家大型非银行支付机构关闭近万个支付账户；在微信平台上，已经关闭了近300个宣传营销小程序和微信官方账号。

其实早在2017年9月4蓑衣网小编2022日，央行等七部委就发布《关于防范代币发行融资风险的公告》清理整顿ICO、虚拟货币交易场所，明确向投资者募集虚拟货币，涉嫌非法出售代币、证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等犯罪活动。因此，禁止在中国发行虚拟货币。

与上一轮结算相比，国家清理整顿的介入更早，很多地方 11月13日，官网——央行发布公告，澄清目前网上流传的所谓法定数字货币发行以及个别机构冒用中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销。请广大市民提高风险意识，不要偏信，防止利益受损。

根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室的工作安排，北京地方金融监管局和人民银行营业管理部表示，对虚拟货币等非法金融活动将坚持“打就喊”的原则。据悉，北京的排查工作已经开始，当地监管将对新发现的境内虚拟货币交易场所、ICO活动、境外虚拟货币交易平台“出海”等行为及时进行处置。同时，要求支付机构从支付结算环节加强排查清理。11月21日，深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》，表示将对虚拟货币交易等违法行为进行调查取证。11月22日，央行上海总部表示，将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监控，一旦发现立即处置，做到早做小。

10月底，北京警方破获BISS数字货币证券交易所诈骗案，抓获包括创始人和BISS员工在内的数十名犯罪嫌疑人。11月13日晚，数字货币证券交易所官方微博“币安”被封，至今未解封。

“监管力度对于炒币的人来说绝对是当头一棒，但对于我们这些真正在探索区块链应用的人来说，无疑是一剂强心剂。”有区块链从业者表示，“至少，以后人们不会再把区块链和骗局联系在一起了。”

区块链不等于虚拟货币“四大诈骗套路”曝光

炒币现象死灰复燃。归根结底，投资者已经习惯于将区块链和虚拟货币划上等号。“你不能把区块链和比特币划等号，显然这和‘发财’不是一回事。”多位业内人士向记者强调，区块链是一种底层技术，依靠它诞生了比特币等蓑衣网小编2022一批数字货币，但不能混为一谈。

作为一种新技术，大多数人对区块链技术了解不多，甚至有相当一部分人认为区块链等于虚拟货币。潘麟还表示，因此，在区块链科技进入公众视野之初，一些不法分子就打着区块链的旗号非法敛财，最典型的手段就是利用虚拟货币炒作进行非法融资和诈骗。“当虚拟货币刚刚在中国兴起时，其中一些是由真正的区块链技术推动的。但随着虚拟概念的流行和投资者热情的高涨，劣币驱逐良币的现象开始出现，‘钱圈了就跑’已经成为币圈的常态。”

各地监管在加强查处和打击的同时，也开展了投资者教育。如央行Xi分行提醒投资者，不法分子以“区块链”、“全合一经济”为名，做出“投资周期短、收益高、风险低”的虚假承诺，迷惑消费者，通过幕后操纵，呈现有价无市、价格上涨的假象吸引投资，甚至引诱投资者发展他人加入，不断扩大资金池，最终归其所有，损害消费者利益。

央行Xi安分行还总结了虚拟货币的“四大诈骗套路”。第一个套路是宣称“区块链”、“去中心化”、“开源代码”等技术是自己虚拟货币的技术架构；第二，编故事，设计图案，吸引投资人的注意力；三是利益相关者欺诈特征明显，存在多种违法犯罪特征；第四，交易平台服务器放在海外，国内作弊，算上莫