什么是加密货币洗牌交易？洗牌交易(wash trading)是指交易员或投资者在短期内多次买卖同一种证券，以欺骗其他市场参与者某项资产的价格或流动性。

如上所述，洗牌交易涉及在短时间内出售和购买同一资产的行为。为了影响资产的交易活动和价格，交易者使用洗牌交易作为一种市场操纵手段。通常情况下，一个或多个合谋代理人在不考虑市场风险的情况下进行一系列交易，从而让敌对代理人不改变其原始头寸。

2021年10月，Larva Labs的NFT项目Cryptopunks在以太坊区块链上见证了类似“洗售”的活动。加密货币“CryptoPunk 9998”以124457以太币(ETH)的价格售出。用于购买NFT的ETH被转移到卖方，然后返还给买方，以偿还用于从Larva Labs购买数字区块链艺术品的贷款——这不仅是闪电贷款，而且属于一次重大的NFT洗钱行为。

交易员或公司可能出于各种原因从事洗牌交易。例如，其目的可能是刺激购买以提高价格，或鼓励销售以降低价格。交易员可以进行洗售，在以降低成本的基础上回购资产之前锁定资本损失，基本上是寻求退税。

洗牌交易如何运作？

洗牌交易各方的意图和交易的结果让洗牌交易实现其目的。

当投资者同时买卖同一资产的代币时，就发生了洗牌交易。另一方面，洗牌交易的定义则更进一步，考虑了投资者的目的或意图以及交易的结果。

交易员或投资者的意图应与洗牌交易有关，且应在短时间内买卖具有共同受益所有权的资产。实益所有权是指同一个人或公司持有的账户。

金融监管机构可能对具有共同实益所有权的账户之间进行的交易感兴趣，因为它们可能暗藏洗牌交易活动。尽管如此，洗牌交易并不总是涉及真正的交易;当投资者和交易商表面上进行了交易，但没有进行资产交换时，也可能发生这种情况。

为什么洗牌交易违法？

传统金融禁止洗牌交易。另一方面，在非同质化代币(NFT)的去中心化领域，洗牌交易的合法性还有待确定。

尽管NFT缺乏立法和分类，某些国家的政府还是反对这种做法。例如，韩国加密货币交易所Bithumb在2018年被指控纵容价值超过2.5亿美元的虚假交易。

2022年4月5日，彭博社报道，NFT追踪机构CryptoSlam的数据显示，在名为LooksRare的NFT市场上，洗牌交易占总交易量的95%，达到180亿美元。

尽管加密洗牌交易在一些司法管辖区被明令禁止，加密货币的去中心化结构使追查罪犯变得困难。与传统金融工具(如股票)不同，区块链驱动的资产可以匿名交易，导致洗牌交易风险。这种风险源于误导性的价格和数量统计，除非当局决定由哪个司法管辖区负责监管加密货币，否则无法消除这种风险。

NFT是如何被用来洗钱的？

当NFT销售以“自筹资金”的地址为目标时，诸如洗钱和洗牌交易诈骗等NFT犯罪就会发生。

长期以来，洗钱一直是艺术界被诟病的一个问题，原因显而易见。许多人问，NFT是否因为其历史和加密资产的匿名性而受到类似的滥用。那么，是否能通过NFT洗钱?

是的。骗子、恶意软件运营商和Chatex都使用NFT进行洗钱。Chatex是一家加密货币银行，声称使加密货币交易安全、简单、方便，同时保持传统银行的功能优势。

Different types of criminals buying NFTs to launder moneyDifferent types of criminals buying NFTs to launder money

虽然实物艺术品中的洗钱活动很难量化，但区块链的内在开放性使我们能够对NFT洗钱活动做出更现实的估计。因此，洗钱在NFT市场时有发生。

Chainalysis通过查看NFT销售到“自筹资金”的地址来跟踪洗牌交易骗局——由最初为销售地址提供资金的地址或由销售地址本身提供资金的销售。

通过这一策略发现了数百起洗牌交易。比如，一名被Chainalysis认定为最活跃的洗牌交易者的用户，被发现向他们自筹资金的地址进行了830笔交易。

为什么洗牌交易会成为NFT领域的一大问题？

NFT洗牌交易对投资者、全球社区、收藏家和交易员而是是一大问题，因为这些参与者使用流动性较低的非同质化代币来操纵资产的价格。

由于投资者被迫依赖可衡量的统计数据，做出了错误的投资决策，尽职调查变得更加困难。为了鼓励NFT投资和防止NFT诈骗，数据中的差异必须由专家进行调查。此外，NFT犯罪对NFT社区的打击最大。监管机构和主流金融服务的支持者现在可以利用洗牌交易来质疑去中心化。

同样，收藏家和交易员也无法做出明智的判断。当欺骗性的事实和历史误导人们对一件艺术品或收藏品的看法时，他们很容易做出草率的决定。NFT市场已然经受着洗牌交易的影响。那么，有没有办法在第一时间发现洗牌交易呢？

当新的NFT被引入市场时，没有价格或数量的历史记录。因此，开发者或其他内部人士可能会参与洗牌交易，在NFT的真实价值上欺骗参与者。因此，要避免投资这类项目。

此外，许多NFT没有交易量或者投资者的关注。因此，NFT所有者可以很容易地参与洗牌交易，以诱使天真的买家以过高的价格购买NFT。因此，避免新发行的小盘加密货币和NFs是防止洗牌交易最重要的方法。

交易员必须选择更成熟、交易量更高的加密货币，以避免成为洗牌交易的受害者。市场越广阔，诈骗者需要操纵的资金就越多。例如，像比特币(BTC)或以太坊等成熟的加密货币，价值成千上万亿美元，想要进行洗牌交易则难上加难。