最近很多人的银行卡被冻结，去银行查询。几经周折，他们得到的理由是最近卖了比特币，收到了涉案的钱。但是大部分投资者遇到这样的情况反应都很恐慌，不知道自己做错了什么。此时，他们甚至不知道用比特币提现冻结银行卡该怎么办。下面小编就给大家深入分析一下，用比特币提现冻结他们的银行卡该怎么办。

冻结主要分为两种，银行冻结和司法冻结。

银行冻结主要有两种类型：

部分国家和地区的银行不允许银行账户参与数字资产交易(例如BTC、ETH、USDT等。被记录在转账中，导致银行的风险控制系统受到监控)。因此，当该账户参与数字资产交易时，会

也有可能该账户的行为触发了银行的反洗钱系统(如夜间大额转账、多人频繁交易、卡内长时间无余额等。).

一般来说，银行不会直接冻结银行卡，只会限制你的非柜面业务或者“只收不付”，也就是暂停你的部分交易权限。

这种情况怎么处理？

直接联系你的银行，按照银行的要求提供你的相关资料(一般说明资金交易的原因)就可以了。

如何防止这种情况？

首先，在与买家打交道时，提醒他们不要评论敏感词汇，如USDT和BTC。

第二，不要只用一张银行卡。可以多准备几个，过段时间再2022蓑衣网小编换。

司法冻结的逻辑根据不同国家不同的司法程序而有所不同。但都大致相似。

受害人被骗后向警方报案，警方根据受害人钱款经过的银行账户，冻结了相关资金线上的所有银行账户。比如受害人的钱打到银行账户A，银行账户A又打到银行账户B，银行账户B又打到银行账户C，再延伸到D、E、F；那么有可能A、B、C、D、E、F都被冻结了，而B、C、D、E、F可能不知道这笔资金的来源。

冻结。一般来说，你不会在收到有问题的资金后立即被冻结。你可能因为1个月前的交易被冻结。不过总的来说是因为前几天的某笔交易被冻结了。

这种情况怎么处理？

如果您的银行卡被司法机关冻结，您需要通过开户行或银行电话热线查询您的冻结期限是多久？在哪里冷冻的？这两条信息很重要，会在银行后台显示。最好能得到它们。

大部分司法冻结只是暂时的，配合警方调查，两三个工作日内会自动解冻。这个不用担心，过期了会自动解冻。但也要注意到期时把钱转过去，因为有可能这个牵连的案子不止一个地方被冻结了，以后还可能再被冻结。另外，这种48、72小时的解冻并不准时，有的会延迟几个小时甚至半天。

第二种，显示冻结半年。一般你直接收到了问题资金，或者你接近了问题资金的来源，可能会被冻结半年。当然，由于各地司法机关的方法不同，有的地区直接冻结半年。

这种情况怎么处理？

尽快联系当地警方，要求警方提供你收到了哪笔款项，导致你受到牵连。如果有，则按照当地警方的要求提供相关信息。相关信息一般用来说明你为什么要转这笔资金。所以一般来说包括一定时间内你在火币OTC交易的订单记录(可以登录火币OTC账户点击右上角的订单导出打印)、你被冻结的银行卡流水等。 另外，如果警方需要你提供某个交易对手的个人资料，请联系OTC客服，按照客服提供的法律流程办理。

以上材料提供给警方时，会根据各地公安系统不同的处理方式，不同的案件进行一些反馈。比如有的案件只有严格要求破案或者撤案才能解冻，有的只能冻结涉案资金，有的地方可以直接解冻。如果你做了笔录后警方拒绝直接解冻资金，你可以询问涉案资金。如果涉案资金远远小于冻结资金，可以申请解冻非涉案资金。从法律意义上来说，如果你真的没有参与电信诈骗或者洗钱，只是因为数字资产的出售被冻结，那么你应该属于受牵连的善意受害人，所以建议咨询相关律师。

办一张本地银行卡(如长沙银行、东岛信用社的银行卡等。)，然后多次少卖(当然这主要是我的投资理念，卖币需要钱，不需要钱的时候一般不卖币)。这样会大大避免被冻结的机会，即使我的卡被冻结也不会有太大损失。

就otc平台而言，t 1还是t 2有用？从业务层面来说，没几个有用的，很少看到银行转账一两天就把卡冻结的。其实冻卡往往是你交易几个月甚至半年后才冻结，所以t 1或者t 2都没用；但实际上是有威慑作用的。当电信诈骗分销商面对t 0平台，t 1，t 2时，他们会选择t 0。简单来说，t 0的作弊者比较多。

同理，平台上没有人脸识别认证的骗子也多一点。涉及电信诈骗传销者经常上网购买身份证和银行卡套餐，然后注册平台买币。人脸识别认证和银行卡平台减少了这种东西，买卖身份证和银行卡套餐都不行，除非连人都买。Otc厂商可能体验更多样，各种网商银行，支付宝国付宝证券等。跌跌撞撞，但是这个是有时效性的，这个只是网络隔离。支付宝也可以算是本地银行，但是支付宝有强大的大数据分析能力。如果它检测到异常交易，会主动阻止你使用支付宝。本地银行实际上类似于物理隔离。

本地银行是指这家银行只在你所在的本地有，其他地方很少或者没有。这主要是因为jc卡冻结的操作和性价比。一般来说，涉案的钱不会只流向你的账户，而是流向几十个甚至上百个账户。如果是大额银行账户，异地冻结非常方便。jc可能会在他那里远程冷冻它。当冻结金额超过涉案金额，那就看你是当地银行了。如果他要冻结，他会申请飞机票，所以可能不会先冻结你的。

有两个基本的一般原则：1。卡只做特殊用途，这张卡应该只用于买卖钱币；2.确认存款是否被冻结。

以上是比特币提现如何冻结银行卡的相关内容。其实冻结银行卡不是比特币的问题，而是你参与的交易中混入了来历不明的资金，可能涉及洗钱。因此，拥有大量资金的数字货币，在变现时可能会遇到暂时冻结银行卡的问题。这时候就说明你已经被列为被调查人了，所以当然不用担心。只要确认交易合法没有问题，只需要准备好身份证和近期交易记录，拨打110报警即可。