巴西比特币洗钱案涉及多少金额

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巴西比特币洗钱案涉及多少金额

2023-03-20币圈百科160

最近,巴西警方破获了一起涉及比特币的洗钱案,该案件涉及的金额高达13亿美元。这是巴西有史以来最大的比特币洗钱案之一,也是全球范围内最大的之一。

巴西比特币洗钱案涉及多少金额

据报道,该洗钱案起源于一家虚假加密货币交易所的创建,该交易所声称可以将客户的现金转换成比特币和其他加密货币。然而,在交易所的背后,是一场经过精心策划的洗钱活动,涉及了大量的非法收入来源,包括毒品交易、诈骗、偷窃等等。

据巴西联邦警察局的消息,该交易所在2019年至2021年期间,共有超过20000名客户在其平台上进行了交易,涉及的金额高达13亿美元。这些非法资金通过比特币和其他加密货币的交易方式进行洗钱,并最终流向了世界各地的黑市和非法组织。

警方还透露,该交易所的管理团队中有一些成员是墨西哥的黑帮组织成员,他们使用这个交易所来洗钱,并从中获得了巨额利润。

巴西警方表示,他们已经逮捕了13名犯罪嫌疑人,包括该交易所的所有者、高级管理人员和其他涉案人员。这些人将面临洗钱、贩毒、诈骗、恐怖主义等多项罪名的指控。

总之,这起比特币洗钱案涉及的金额高达13亿美元,是一起极其严重的犯罪行为。该案件的破获不仅有利于打击犯罪活动,还将对全球比特币市场产生重大影响,引发人们对加密货币交易的监管和合规性的更多关注。


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